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Juba Express a fourni une formation annuelle…

01/August/2018

Les nouveaux systèmes améliorent les fonctionnalités existantes pour faire ce qui suit:

  • Contrôle automatiquement la transaction client pour les activités présumées de blanchiment d’argent
  • Fournit automatiquement un contrôle OFAC pour chaque transaction.
  • Utilise la logique floue pour la recherche et le filtrage
  • Capable d’extraire et d’agréger les informations de transaction à partir des sources de données de l’entreprise
  • Génère automatiquement CTR / SARS pour les transactions requises
  • Fournit des scores de risque et classe les activités suspectées de blanchiment d’argent

Juba Express reconnaît depuis longtemps l’importance de protéger l’intégrité du transfert d’argent à travers son réseau. Il a mis en place des régimes de conformité stricts conçus pour répondre aux réglementations internationales et nationales. Juba Express est une société de transfert d’argent à la croissance la plus rapide avec des services dans 50 pays et territoires. Avec les améliorations actuelles et la formation continue sur la conformité de ses agents, les agents de Juba Express sont sensibilisés à la lutte contre le blanchiment d’argent.