Lutte contre le blanchiment d’argent

Juba Express a développé un programme complet de conformité et de lutte contre le blanchiment d’argent. Tous nos agents sont tenus de mettre en œuvre et de maintenir les processus complets de lutte contre le blanchiment d’argent exposés dans notre manuel de lutte contre le blanchiment d’argent. La prévention du blanchiment d’argent est un objectif clé des autorités de réglementation. Il empêche le mouvement des fonds provenant des activités criminelles et limite la disponibilité de l’argent pour financer des activités terroristes.

Juba Express s’engage à prévenir le blanchiment d’argent à travers son service et se conforme aux exigences réglementaires, notamment:

  • Comprendre parfaitement la mécanique et les méthodes des procédures anti-blanchiment
  • Connaître les politiques et procédures anti-blanchiment de l’entreprise
  • Sont conscients de leurs obligations légales dans leurs relations avec les clients
  • Sont alertes aux transactions suspectes
  • Signaler les transactions suspectes selon les procédures définies
  • Conserver les enregistrements appropriés pour la période requise

Juba Express se réserve le droit de refuser de procéder à un transfert à tout moment où elle estime que le transfert est lié de quelque manière que ce soit au blanchiment d’argent ou à une activité criminelle.